Санкционный риск через связанное лицо

Санкционный риск редко ограничивается прямым совпадением в списке. Часто проблема появляется через связанных лиц, промежуточные компании или старые управленческие связи.

Банк, инвестор или иностранный партнер может смотреть не только на юридическое лицо, но и на broader exposure: кто владеет, кто контролирует, кто получает экономическую выгоду.

Даже косвенная связь может задержать платеж, сорвать сделку или привести к дополнительной проверке комплаенса.

Поэтому sanctions screening должен анализировать контур связей, а не только название компании.