Intelligence Services

Услуги корпоративной разведки и проверки рисков

HEIMDALL помогает принимать решения до сделки, найма, партнёрства или допуска к чувствительной информации.

Проверка контрагентов

Суды, владельцы, связанные компании, репутация, санкционные и финансовые сигналы.

Риски для чувствительных должностей: конфликт интересов, репутация, биография и связи.

Фактический контроль, номинальные владельцы, скрытые связи и корпоративные конфликты.

Комплаенс-проверка клиентов, контрагентов и сделок с учётом санкционной экспозиции.

Комплексная проверка компании, сделки, партнёра, актива или международной структуры.

Постоянная проверка контрагентов, кандидатов, поставщиков и корпоративных рисков.