Выберите проверку под конкретный риск
Не продаем абстрактные справки. Подбираем формат под решение: платить, нанимать, подписывать, покупать долю, входить в партнерство или остановиться.
Проверка контрагентов
Суды, владельцы, связанные компании, репутация, санкционные и финансовые сигналы.
Лучше всего: перед договором, авансом, отсрочкой платежа или партнерством
Проверка поставщика из Китая
Проверка производителя, торговой компании, реквизитов, сайта, документов и следов фиктивности.
Лучше всего: перед авансом, первой поставкой или сменой поставщика
Служба безопасности на аутсорсе
Внешний контур безопасности для компаний без собственного отдела: проверки, мониторинг, закрытые задачи и информационная безопасность.
Лучше всего: когда нужно заменить или усилить службу безопасности без найма отдела
Внутренние расследования
Выявление мошенничества, сговора, утечек, конфликта интересов и нарушений внутри компании в правовом поле.
Лучше всего: когда есть подозрение на внутреннюю схему, утечку, сговор или нарушение процессов
Проверка домашнего персонала
Няни, сиделки, водители, домработницы, садовники, сторожа и помощники перед допуском к дому, детям и имуществу.
Лучше всего: когда частное лицо нанимает человека с доступом к дому, детям, ключам или личной информации
Проверка продавца перед покупкой квартиры, дачи, дома или авто
Проверяем человека за сделкой: собственника квартиры, дачи, дома, участка или автомобиля, его долги, суды, связи, посредников, доверенности и признаки проблемной продажи.
Лучше всего: перед авансом, задатком, оплатой, подписанием договора или сделкой через представителя
Проверка кандидатов
Риски для чувствительных должностей: конфликт интересов, репутация, биография и связи.
Лучше всего: CFO, закупки, безопасность, продажи, доступ к деньгам и данным
Проверка бенефициаров
Фактический контроль, номинальные владельцы, скрытые связи и корпоративные конфликты.
Лучше всего: когда формальный владелец не объясняет реальный контроль
AML / KYC
Комплаенс-проверка клиентов, контрагентов и сделок с учетом санкционной экспозиции.
Лучше всего: санкции, PEP, платежный маршрут, комплаенс и репутация
Due Diligence
Комплексная проверка компании, сделки, партнера, актива или международной структуры.
Лучше всего: покупка доли, инвестиции, M&A, крупные партнерства
Комплексное сопровождение
Постоянная проверка контрагентов, кандидатов, поставщиков и корпоративных рисков.
Лучше всего: регулярные проверки, закупки, поток кандидатов и риск-мониторинг
Четыре входа вместо длинного выбора услуги
Если непонятно, какую проверку заказать, начинайте от ситуации. Мы сами соберем правильный маршрут: быстрый скрининг, due diligence, риск-контроль или аудит безопасности.
Нужно решить сегодня
Быстрый скрининг перед авансом, задатком, наймом или подписанием. Вывод короткий: можно идти дальше, стоп, нужна глубокая проверка.
Нужно разобрать сложную связку
Бенефициары, посредники, семейные связи, номиналы, цепочки компаний, конфликт интересов и международные элементы.
Нужно поставить риск на контроль
Постоянный формат для собственника: реестр рисков, приоритеты, мониторинг, повторные проверки и закрытые задачи.
Нужно усилить безопасность
Доступы, подрядчики, цифровой след, утечки, поддельные домены, фишинг, коммерческая тайна и базовая дисциплина процессов.
Три рабочих режима проверки
Скрининг
Быстрый первичный вывод по объекту проверки.
Расширенный отчет
Глубокая проверка с логикой риска и рекомендациями.
Сопровождение
Постоянный контур проверки для бизнеса.
Когда проверка нужна не для галочки
Сделка или покупка бизнеса
Проверка структуры владения, судебной истории, скрытых связей и красных флагов до подписания.
Поставщик или подрядчик
Анализ признаков фиктивности, аффилированности, массовости, санкционного и платежного риска.
Кандидат на чувствительную роль
Репутация, конфликт интересов, финансовое давление, связи с конкурентами или поставщиками.
Иностранная компания
Международная проверка, бенефициары, локальные реестры, негативные публикации и комплаенс-сигналы.
На выходе не справка, а решение по риску
Отчет HEIMDALL показывает не только найденные факты, но и то, что они означают для сделки, найма, закупки или партнерства.
Примеры задач
Нужна проверка сегодня?
Оставьте контакт и коротко опишите объект проверки. Мы вернемся с подходящим форматом и сроком.