Найти нарушение внутри компании до того, как оно станет уголовным делом, убытком или публичным скандалом
HEIMDALL помогает собственникам и руководству проводить внутренние расследования: выявлять сговор, утечки, конфликт интересов, закупочные схемы, злоупотребления доступом и нарушения регламентов. Работа строится не как “серые методы”, а как управляемая корпоративная проверка в рамках закона, договора и режима конфиденциальности.
Главный принцип
Расследование должно помогать бизнесу принимать решение, а не создавать новый правовой риск. Поэтому мы заранее фиксируем границы: что можно проверять, какие данные допустимы, кто имеет доступ к материалам и как используется итоговый отчет.
Сигналы для запуска внутреннего расследования
Корпоративное мошенничество
подозрительные закупки, откаты, фиктивные подрядчики, завышение стоимости, конфликт интересов
Утечки и инсайдерские риски
передача коммерческой тайны, слив клиентской базы, несанкционированный доступ к документам
Сговор внутри команды
неформальные группы влияния, давление на сотрудников, блокировка решений, скрытая лояльность поставщикам
Нарушения процессов
обход регламентов, подмена согласований, ручное управление оплатами, работа вне утвержденных процедур
Репутационные угрозы
действия сотрудников или подрядчиков, которые создают риск для руководства, бренда и переговорной позиции
Мы не продаем “оперативно-розыскную деятельность”
Частная компания не должна подменять правоохранительные органы. Поэтому HEIMDALL не формулирует услугу как незаконное внедрение, прослушку, взлом, провокацию или сбор данных без основания. Мы работаем как корпоративный расследователь и внешний риск-контур: по договору, с согласованным регламентом, с учетом персональных данных работников и режима коммерческой тайны.
Как проходит расследование
1. Правовая рамка
Фиксируем основание расследования, полномочия заказчика, круг проверяемых процессов, режим конфиденциальности и ограничения по персональным данным.
2. Гипотезы и карта риска
Определяем, где может быть нарушение: закупки, продажи, финансы, склад, доступы, подрядчики, переговоры или утечки информации.
3. Сбор и сопоставление данных
Анализируем документы, переписку в разрешенном контуре, открытые источники, корпоративные следы, платежную и договорную логику.
4. Интервью и проверочные мероприятия
Проводим структурированные беседы, сверку показаний, контрольные вопросы, анализ поведения и противоречий без давления и провокаций.
5. Временное включение специалиста в процессы
При необходимости специалист HEIMDALL может быть легально включен в проектную группу или процесс клиента по договору и регламенту, без незаконного скрытого проникновения.
6. Отчет и профилактика
Передаем выводы, доказательную карту, перечень нарушений, рекомендации по кадровым, договорным, ИБ и процессным мерам.
Что можно делать
Чего мы не делаем
Стоимость внутренних расследований
Финальная стоимость зависит от количества процессов, подразделений, документов, участников и глубины проверки.
Внутренний скрининг
Корпоративное расследование
Профилактический контур
Что получает руководитель
Есть подозрение на внутренний риск?
Опишите ситуацию без лишних деталей. Мы предложим безопасный формат проверки и сразу обозначим, что можно делать, а что лучше не трогать без юриста или правоохранительных органов.