Intelligence Case Files
Анонимные истории рисков, которые лучше увидеть до решения
Кейсы показывают типы рисков, которые HEIMDALL помогает выявлять до сделки, найма, партнёрства или платежа.
01Высокий
Скрытый бенефициар
Цепочка владения через несколько компаний и связь с участником корпоративного конфликта.
Результат
Сделка остановлена до подписания.
Владение
02Повышенный
Кандидат-финалист
Проверка выявила долговую нагрузку, конфликтные эпизоды и репутационные сигналы.
Результат
Агентство не передало кандидата клиенту.
Кандидаты
03Средний
Санкционный след
Прямого совпадения не было, но анализ связей показал пересечение с ограниченной группой.
Результат
Клиент запросил дополнительные документы.
Санкции
04Высокий
Проблемный подрядчик
Судебные споры, исполнительные производства и частая смена юридических лиц.
Результат
Риск выявлен до аванса.
Контрагенты
05Повышенный
Конфликт интересов
Руководитель поставщика оказался связан с лицом, участвовавшим в выборе подрядчика.
Результат
Процедура закупки пересмотрена.
Связи
06Средний
Иностранная компания
Обнаружены расхождения в директорах, адресах и структуре владения.
Результат
Назначена расширенная проверка.
Международная проверка