Центр доверия HEIMDALL
Один раздел для клиента, юриста, комплаенс-офицера и службы безопасности: как HEIMDALL проверяет риски, какие данные использует, как защищает конфиденциальность и где проходят границы аналитики.
Условия проверки согласуются заранее
Состав работы
Какие объекты, источники и вопросы входят в проверку.
Цена и срок
Фиксируются до начала после оценки исходных данных.
Данные исполнителя
Полные реквизиты указываются в договоре и счете до оплаты.
Формат результата
Клиент заранее понимает, какую справку или отчет получит.
Методология
Как HEIMDALL превращает факты, связи и слабые сигналы в понятный управленческий вывод.
Источники данных
Какие категории официальных, публичных, коммерческих и аналитических данных используются в проверках.
Конфиденциальность
Как защищаются запросы, материалы клиента, результаты проверки и доступ к аналитическим отчетам.
FAQ
Короткие ответы о сроках, формате отчетов, проверке физических лиц, иностранных компаний и сопровождении.
Принципы проверки
Законная цель
Проверка проводится для оценки делового, комплаенс, кадрового или контрагентского риска.
Проверяемые факты
Выводы отделяются от предположений, слабые совпадения не выдаются за установленный риск.
Проверка аналитиком
Критические совпадения и связи проходят аналитическую проверку перед включением в отчет.
Минимизация данных
В отчет попадает то, что важно для решения, а не весь массив найденной информации.
Что именно проверяется
Владение
бенефициары, директора, связанные компании и признаки фактического контроля
Судебный фон
суды, претензии, банкротные сигналы, исполнительные производства и долговая нагрузка
Комплаенс
санкции, публичные должностные лица, платежные маршруты и регуляторные риски
Репутация
негативные публикации, публичные конфликты, отраслевые сигналы и цифровой след