Аванс / платежный риск

Проверка компании перед авансовым платежом

Аванс часто становится точкой невозврата. Начинаем с достаточного объема проверки и углубляемся только при найденных сигналах.

Что проверяем

признаки технической компании или посредника без активов

связи с проблемными юридическими лицами

история споров, долгов и неисполненных обязательств

несостыковки в документах, реквизитах и коммуникации

Проверка по этапам

Не тратить на проверку больше, чем требует сделка

Сверяем компанию, участников сделки, счет и документы. Если здесь есть критичный факт, расходы на глубокую проверку не нужны.

За один рабочий день получаете факты по финансам, судам, владельцам и платежному контуру.

Расширяем проверку только когда сумма, срок отношений или найденные факты этого требуют.

перед предоплатой новому поставщику

перед оплатой импортной поставки

если контрагент давит на срочный перевод

Структурированный вывод по риску: что найдено, почему это важно и какое управленческое решение безопаснее.

Оставьте заявку и коротко опишите ситуацию. Мы предложим формат проверки, срок и перечень необходимых данных.