Санкционный риск без прямого совпадения
Опасность часто проявляется через связи, цепочки владения и бывших директоров.
В корпоративной проверке риск редко выглядит как один очевидный сигнал. Чаще это набор слабых признаков: связи, документы, история поведения, судебные эпизоды, репутационный фон и структура владения.
Задача HEIMDALL — не просто найти данные, а собрать их в управленческий вывод.
Именно поэтому проверка становится частью risk management, а не формальной процедурой.