HEIMDALL Intelligence
AML / KYC проверка
Проверка клиентов, санкций, PEP и репутационных рисков.
Что входит
- • Проверка судебной истории
- • Санкционные риски
- • Репутационные сигналы
- • Связанные лица
Когда это нужно
Перед сделкой, наймом, инвестициями, партнёрством или выходом на новую юрисдикцию.
FAQ
Зачем нужна проверка?
Для снижения юридических, финансовых и репутационных рисков.
Что получает клиент?
Структурированный аналитический отчёт с выводами и рекомендацией.