Проверка иностранных компаний и зарубежных контрагентов
HEIMDALL помогает собрать разрозненные данные из разных юрисдикций: регистрационные сведения, владельцы, директора, судебные сигналы и репутационный фон.
Когда нужно
При работе с зарубежным поставщиком, покупателем, партнёром или объектом инвестиции.
Сложность
Данные могут быть распределены по нескольким реестрам, языкам и юрисдикциям.
Результат
Консолидированный отчёт с выводами, рисками и рекомендацией.
Частые вопросы по проверке
Сколько занимает проверка?
Срок зависит от юрисдикций, глубины анализа и доступности источников. После заявки мы предложим реалистичный срок.
Какие данные нужны для старта?
Обычно достаточно названия компании или имени кандидата, страны, контекста проверки и желаемой глубины анализа.
Можно ли работать под NDA?
Да. По запросу взаимодействие может проходить под NDA и с ограниченным доступом к материалам.
Что входит в итоговый отчёт?
Индекс риска, краткое заключение, выявленные факты, red flags и рекомендация по дальнейшим действиям.
Другие направления HEIMDALL
Проверьте зарубежного партнёра до начала сотрудничества
Укажите страну, название компании и цель проверки.