AML/KYC анализ для клиентов, партнёров и сделок
HEIMDALL помогает выявлять санкционные, комплаенс, финансовые и репутационные риски до начала взаимодействия или в рамках усиленной проверки.
Для банков и финтеха
Поддержка риск-ориентированного подхода при проверке клиентов и партнёров.
Для бизнеса
Снижение риска взаимодействия с проблемными компаниями или лицами.
Результат
Структурированный отчёт с risk score, findings и рекомендацией.
Частые вопросы по проверке
Сколько занимает проверка?
Срок зависит от юрисдикций, глубины анализа и доступности источников. После заявки мы предложим реалистичный срок.
Какие данные нужны для старта?
Обычно достаточно названия компании или имени кандидата, страны, контекста проверки и желаемой глубины анализа.
Можно ли работать под NDA?
Да. По запросу взаимодействие может проходить под NDA и с ограниченным доступом к материалам.
Что входит в итоговый отчёт?
Индекс риска, краткое заключение, выявленные факты, red flags и рекомендация по дальнейшим действиям.
Другие направления HEIMDALL
Проведите AML/KYC проверку до начала сотрудничества
Опишите субъект проверки, юрисдикции и цель анализа.